华兰生物工程股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 19 日以通讯方式发出通知，2016 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》。详见公司 2016 年 9 月 1 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的公告》。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2016 年 9 月 1 日