华兰生物工程股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 5 日以通讯方式发出通知，2016 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<公司投资者投诉管理制度>的议案》，《公司投资者投诉管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》。 《2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月18日《证券时报》，《2016年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。 特此公告。  华兰生物工程股份有限公司董事会  2016 年 8 月 18 日