华兰生物工程股份有限公司第三届董事会第七会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2007年10月14日以传真或电子邮件方式发出通知，2007年10月24日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《公司2007年三季度报告》； 《公司2007年三季度报告正文》刊登在2007年10月25日《证券时报》上；《公司2007年三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网上。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于为控股子公司华兰生物疫苗有限公司提供担保的议案》； 公司董事会同意为控股子公司华兰生物疫苗有限公司在商业银行系统所进行的贷款提供担保，本次担保总额不超过人民币5,000万元。公司将在担保发生时履行信息披露义务。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于调整定向增发A股募集资金使用计划的议案》； 公司2007年度定向增发募集资金《新建八个单采血浆站项目》拟在贵州、广西、重庆新建八个单采血浆站项目，由于重庆两个未选址的新建单采血浆站目前审批进度较慢，预计在未来的一段时间内无法获得审批，为了不影响公司申请定向增发的计划，公司拟调整本次定向增发A股募集资金使用计划，将《新建八个单采血浆站项目》中重庆两个未选址的单采血浆站项目调出本次募集资金使用计划，待相关审批程序完成后，由本公司以自有资金及银行贷款解决。原《新建八个单采血浆站项目》变更为《新建六个单采血浆站项目》，该项目募集资金使用计划由5706万元调整为4143万元。由于公司实行血浆检疫期制度，所需流动资金日益增加，拟将2007年度定向增发募集资金1563万元补充公司流动资金。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。 公司2007年第三次临时股东大会通知刊登在2007年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司 董事会 2007年10月25日