华兰生物工程股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召集人：公司第三届董事会 2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式 3、现场会议召开时间为：2007年8月24日下午14:00 网络投票时间为：2007年8月23日—8月24日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2007年8月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年8月23日15:00至2007年8月24日15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：公司三楼会议室 5、主持人：公司董事长安康先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人73人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人8人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人65人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份129,014,849股，占公司股份总数的71.3183%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份96,800,717股，占公司股份总数的53.5106%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份32,214,132股，占公司股份总数的17.8077%。 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议列席了本次会议。 四、提案表决情况 本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议： 1、《关于2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 该议案的表决结果为：同意129,002,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对12,485股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股(其中,因投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%。 2、《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意128,932,952股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9365%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%，弃权81,897股(其中,因投票默认弃权69,412股)，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0635%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所：安徽承义律师事务所 2、见证律师：汪心慧 3、结论性意见：华兰生物本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2007年8月25日