华兰生物工程股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2016 年 4 月 15 日以电话或传真方式发出通知，2016 年 4 月 27 日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举郝常美女士为公司监事会主席； 二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果通过了《2016 年第一季度报告全文及正文》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的华兰生物工程股份有限公司 2016年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司监事会 二零一六年四月二十八日