华兰生物工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2007年7月23日以电话或电子邮件方式发出通知，2007年8月3日在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长安康先生主持。会议应出席董事9人，实际出席8人，董事安颖女士因出差原因不能出席，委托董事长安康先生出席，并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年半年度报告全文及摘要》。公司《2007年半年度报告摘要》详见2007年8月4日刊登在《证券时报》上的公告，公司《2007年半年度报告全文》报告全文刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年半年度资本公积金转增股本的预案》。 经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，2007年上半年实现归属于公司普通股股东的净利润51,580,982.08元，加上年初未分配利润143,996,001.35元，可供分配的利润为195,576,983.43元，可用于股东分配的利润为195,576,983.43元。截止2007年6月30日，公司资本公积金余额为196,371,732.03元。 公司拟以2007年6月30日公司总股本18,090万股为基数，用资本公积金转增股本方式,向全体股东每10股转增2股，共计3,618万股；同时，向全体股东每10股派现金股利2元（含税），共计3,618万元。转增后公司总股本由18,090万股增加为21,708万股，公司资本公积金由196,371,732.03元减少为160,191,732.03元，剩余未分配利润159,396,983.43元滚存至下一年度。 同时，董事会提请股东大会授权董事会办理因2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容包括： 根据公司股东大会审议《关于2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经公司股东大会审议批准后方可实施。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，经公司董事会同意，拟继续将不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,本议案尚需经公司股东大会审议通过。详见公司于2007年8月4日刊登在《证券时报》上的2007-033号公告。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。详细内容见公司于2007年8月4日刊登在《证券时报》上的2007-036号公告。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 二零零七年八月四日