华兰生物工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召集人：公司第三届董事会 2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式 3、现场会议召开时间为：2007年8月3日下午13:00 网络投票时间为：2007年8月2日—8月3日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2007年8月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年8月2日15:00至2007年8月3日15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：公司三楼会议室 5、主持人：公司董事长安康先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人72人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人8人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人64人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份131,630,136股，占公司股份总数的72.7640%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份96,795,432股，占公司股份总数的53.5077%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份34834704股，占公司股份总数的19.2563%。 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议列席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议： 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 该议案的表决结果为：同意131,602,051股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787%；反对28085股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213%；弃权0股(其中,因投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%。 2、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》 （1）、股票种类 表决结果：同意131,538,141股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9301%；反对12,485股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0095%，弃权79,510股(其中,因投票默认弃权79,510股)，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0604%。 （2）、股票面值 表决结果：同意131,538,141股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9301%；反对12,485股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0095%，弃权79,510股(其中,因投票默认弃权79,510股)，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0604%。 （3）、发行数量 表决结果：同意131,538,141股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9301%；反对12,485股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0095%，弃权79,510股(其中,因投票默认弃权79,510股)，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0604%。 （4）、发行对象及认购方式 表决结果：同意131,538,141股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9301%；反对12,485股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0095%，弃权79,510股(其中,因投票默认弃权79,510股)，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0604%。 （5）、发行价格 表决结果：同意131,538,141股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9301%；反对12,485股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0095%，弃权79,510股(其中,因投票默认弃权79,510股)，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0604%。 （6）、本次非公开发行股票的发行方式 表决结果：同意131,538,141股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9301%；反对12,485股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0095%，弃权79,510股(其中,因投票默认弃权79,510股)，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0604%。 （7）、锁定期 表决结果：同意131,538,141股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9301%；反对12,485股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0095%，弃权79,510股(其中,因投票默认弃权79,510股)，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0604%。 （8）、本次非公开发行股票募集资金的用途 表决结果：同意131,538,141股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9301%；反对12,485股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0095%，弃权79,510股(其中,因投票默认弃权79,510股)，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0604%。 （9）、本次非公开发行股票募集资金量 表决结果：同意131,538,141股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9301%；反对12,485股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0095%，弃权79,510股(其中,因投票默认弃权79,510股)，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0604%。 （10）、本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排 表决结果：同意131,538,141股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9301%；反对12,485股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0095%，弃权79,510股(其中,因投票默认弃权79,510股)，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0604%。 （11）、本次非公开发行股票决议有效期限 表决结果：同意131,538,141股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9301%；反对12,485股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0095%，弃权79,510股(其中,因投票默认弃权79,510股)，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0604%。 3、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性分析的议案》 表决结果：同意131,538,141股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9301%；反对12,485股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0095%，弃权79,510股(其中,因投票默认弃权79,510股)，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0604%。 4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 该议案的表决结果为：同意131,524,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9197%；反对23,385股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0178%；弃权82,310股(其中,因投票默认弃权82,310股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0625%。 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 该议案的表决结果为：同意131,537,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%；反对12,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0095%；弃权79,710股(其中,因投票默认弃权79,710股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0606%。 6、《关于成立华兰生物工程（重庆）有限公司的议案》； 该议案的表决结果为：同意131,535,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9280%；反对12,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0095%；弃权82,310股(其中,因投票默认弃权82,310股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0625%。 7、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。 该议案的表决结果为：同意131,535,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9280%；反对12,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0095%；弃权82,310股(其中,因投票默认弃权82,310股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0625%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所：安徽承义律师事务所 2、见证律师：鲍金桥 3、结论性意见：华兰生物本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。