华兰生物工程股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。 现就召开2007年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2007年8月3星期五13:00 网络投票时间为：2007年8月2日-2007年8月3日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年8月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年8月2日15:00至2007年8月3日15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2007年7月27日（星期五） 3、现场会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 7、会议出席对象 (1)凡2007年7月27日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。 二、本次股东大会审议事项 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》； 3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》； 4、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》； 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； 6、《关于成立华兰生物工程（重庆）有限公司的议案》； 7、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》（本项议案已经公司三届三次董事会审议通过，现提交本次股东大会批准）。 本次股东大会就上述1-6事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记方式： （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续； （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2、登记时间：2007年8月1日－8月2日（上午8:00-11:30，下午13:30-17:00）。 3、登记地点及授权委托书送达地点：华兰生物工程股份有限公司证券部 地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 邮政编码：453003 联系人：范蓓、吕成玉 电话：0373-3519901 传真：0373-3519911 会务事项咨询：联系人：吕成玉；联系电话：0373-3519901 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 （一）采用交易系统投票的投票程序 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、深市投资者投票代码:362007；投票简称为：华兰投票。 3、股东投票的具体程序 （1）买卖方向为买入； （2）整体与分拆表决 a)整体表决 公司简称 议案内容 对应申报价格 华兰投票 《总议案》 100元 注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的七项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。 b）分拆表决 在“委托价格”项下1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推，具体情况如下： 公司简称 序号 议案内容 对应申报价格 华兰投票 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1元 华兰投票 2 《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》 2元 华兰投票 3 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性 3元 分析的议案》 华兰投票 4 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》 4元 华兰投票 5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 5元 非公开发行股票相关事宜的议案》 华兰投票 6 《关于设立全资子公司的议案》 6元 华兰投票 7 《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》 7元 （3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下： 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单； （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。 （二）采用互联网投票系统的投票程序 1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1）申请服务密码的流程 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。 买入证券 买入价格 买入股数 369999 1.00元 4位数字的“激活校验码” 如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似： 买入证券 买入价格 买入股数 369999 2.00元 4位数字的“激活校验码” 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录