华兰生物工程股份有限公司第三届董事会第三会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2007年6月19日以传真或电子邮件方式发出通知，2007年6月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。修订后的公司《信息披露管理制度》刊登在2007年7月3日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。修订后的公司《募集资金管理办法》刊登在2007年7月3日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。自查报告及整改计划全文刊登于2007年7月3日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。自查情况全文刊登于2007年7月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 二OO七年七月三日