华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2006年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示：本公司于2007年3月22日发布了《关于召开2006年度股东大会的通知》（2007-011号公告），其中计票规则内容与《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2006年修订）》存在不一致，现发布本提示性公告并对相关内容进行补充，有关内容以本提示性公告为准，欲参加本次会议投票的股东请注意阅读本公告。 一、本次会议召开的基本情况: 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决定于2007年4月12日召开公司2006年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下： 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2007年4月12日下午14:00。 网络投票时间为：2007年4月11日－2007年4月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月11日15:00至2007年4月12日15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2007年4月6日 3、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 二、本次会议出席对象： 1、凡2007年4月6日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 三、本次股东大会审议事项： 总议案：表示对除采用累积投票议案以外的所有议案统一表决。 议案一：2006年度董事会工作报告 议案二：2006年度监事会工作报告 议案三：2006年年度报告及摘要 议案四：2006年度财务决算报告 议案五：关于2006年度资本公积金转增股本的预案 议案六:关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 议案七：关于董事会换届选举的议案 议案七第一项：安康 议案七第二项：安颖 议案七第三项：林小军 议案七第四项：范蓓 议案七第五项：潘若文 议案七第六项：王启平 议案七第七项：李德富 议案七第八项：冯顺利 议案七第九项：黄培堂 议案八：关于监事会换届选举的议案 议案八第一项：马小伟 议案八第二项：张宝献 议案八第三项：陈磊山 议案九：关于第三届董事会独立董事津贴的议案 议案十：关于聘任审计机构的议案 议案十一：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 议案十二：关于修订公司《监事会议事规则》的议案。 审议议案（七）和议案（八）事项董事、监事选举实行累计投票办法。 四、参加现场会议登记方法： 1、参会登记时间：2007年4月9日（上午8:00-11:00，下午13:00-16:00）； 2、登记手续： (1)法人股股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续； (2)个人股股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。 3、登记地点及授权委托书送达地点： 地址：河南省新乡市华兰大道甲1号华兰生物工程股份有限公司证券部。 联系人：范蓓 邮政编码：453003 联系电话：0373-351901 传真：0373-351911 五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序 本次会议向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下： (一)采用交易系统投票操作流程 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年4月11日的9:30至11:30、13: 00至15:00。 2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下: 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格 362007 华兰投票 买入 对应申报价格 3.股东投票的具体程序为: (1)输入买入指令； (2)输入证券代码362007； (3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下: 表决事项 对应申报价格 总议案 100元 议案一 1元 议案二 2元 议案三 3元 议案四 4元 议案五 5元 议案六 6元 议案七第一项 安康 7.01元 议案七第二项 安颖 7.02元 议案七第三项 林小军 7.03元 议案七第四项 范蓓 7.04元 议案七第五项 潘若文 7.05元 议案七第六项 王启平 7.06元 议案七第七项 李德富 7.07元 议案七第八项 冯顺利 7.08元 议案七第九项 黄培堂 7.09元 议案八第一项 马小伟 8.01元 议案八第二项 张宝献 8.02元 议案八第三项 陈磊山 8.03元 议案九 9元 议案十 10元 议案十一 11元 议案十二 12元 股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362007 买入 1元 2股 362007 买入 100元 1股 (3)如果股东对议案七第二项投票,申报顺序如下： 股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数