华兰生物工程股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2015年10月19日以电话或电子邮件方式发出通知，2015年10月29日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年第三季度报告全文及正文》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上《2015年第三季度报告全文及正文》。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上《关于对外提供委托贷款的公告》。 特此公告。  华兰生物工程股份有限公司董事会 2015年10月30日