华兰生物工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告 华兰生物工程股份有限公司第二届监事会第八次会议于2007年3月9日以电话或电子邮件方式发出通知,2007年3月20日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事4人。监事穆学奎先生工作原因不能出席，委托监事陈磊山先生出席，并代为主持、表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议并一致通过以下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年度监事会工作报告》； 二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2006年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年度财务决算报告》； 四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2006年度资本公积金转增股本的预案》； 五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》； 七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。修订后的公司《监事会议事规则》刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。 八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届选举的议案》；公司第三届监事会股东监事简历见附件。 九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于执行新会计准则的议案》； 十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任审计机构的议案》。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司监事会 二零零七年三月二十二日 附件：公司第三届监事会股东监事简历 马小伟先生，男，中国国籍，1968年出生，1993年毕业于河南农业大学微生物专业，大学文化，硕士研究生，工程师。现任本公司生产总监，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。 陈磊山先生，男，中国国籍，1971年出生，毕业于河南师范大学生物系，大学文化，硕士研究生，工程师。现任本公司人力资源部经理、本公司监事，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。 张宝献先生，男，中国国籍，1970年出生，毕业于河南师范大学生物系，大学文化，硕士研究生，工程师。现任华兰生物工程（苏州）有限公司副总经理、本公司监事，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。