华兰生物工程股份有限公司为控股子公司提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本公司2006年8月18日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司华兰生物疫苗有限公司提供担保的议案》，同意为控股子公司华兰生物疫苗有限公司（以下简称“疫苗公司”）在商业银行系统所进行的贷款提供担保，提供担保的最高限额为人民币5,000万元。上述担保额度有效期为三年，担保方式为连带责任担保，董事会授权董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。 截至本公告日，公司累计对外担保3,000万元，全部是为公司控股子公司华兰生物工程（苏州）有限公司提供的担保。 本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。 二、被担保人基本情况 公司名称：华兰生物疫苗有限公司 注册地点：河南省新乡市华兰大道甲1号 经营范围：生产各类疫苗、基因工程生物产品 法定代表人：安康 成立时间：2005年11月9日 疫苗公司目前注册资本3,800万元，为本公司的控股子公司，公司所占其股权比例为75％。 截止2006年6月30日，疫苗公司总资产为3,805.60万元,净资产为3,800万元,资产负债率为0.15%。 三、担保权限及担保协议的签署： 公司董事会同意为疫苗公司提供不超过5,000万元的担保，担保额度有效期自董事会通过之日起三年内，担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量： 截止公告日，本公司累计担保数量为3,000万元，占公司2006年半年度经审计净资产的5.81%，其中逾期担保数量为0元。 五、保荐机构意见 公司保荐机构平安证券有限公司认为：华兰生物为其控股75%的子公司提供担保，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。本次担保总额不超过人民币5,000万元，在董事会的审批权限之内，并已获董事会全体成员2/3以上签署同意，华兰生物已履行了必要的审批程序。华兰生物还应在与华兰生物疫苗有限公司签订《担保协议》时取得其反担保。 六、备查文件： 1、《华兰生物工程股份有限公司二届十六次董事会决议》 2、《公司保荐机构平安证券有限责任公司出具的核查意见》。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 二○○六年八月十九日