华兰生物工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告 华兰生物工程股份有限公司第二届监事会第六次会议于2006年8月7日以电话和传真方式发出通知，于2006年8月18日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事4人，监事杨保平女士工作原因未能出席，委托监事韩斌先生出席，并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议一致通过以下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2006年半年度报告及摘要》； 二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2006年半年度资本公积金转增股本的预案》； 四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》； 五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司华兰生物疫苗有限公司提供担保的议案》。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司监事会 二零零六年八月十九日