华兰生物工程股份有限公司关于召开2005年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年4月1日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于取消2005年年度股东大会部分议案暨延期召开2005年年度股东大会的公告》（2006-016号）。鉴于该公告所述原因，公司董事会决定取消2005年年度股东大会原《关于修改<公司章程>的议案》，增加《关于修订<公司章程>的提案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的提案》并延期召开2005年年度股东大会。现对2005年年度股东大会补充通知如下： 一、会议召开时间：2006年4月18日（星期二）上午8：30 二、会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号本公司行政楼三楼会议室 三、会议召开方式：现场表决 四、取消议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》； 五、增加提案名称： 1、《关于修订<公司章程>的提案》，其中涉及到增加和修改《上市公司章程指引》规定的必备内容部分详见附件，《公司章程（修订案）》全文内容刊登在2006年4月10日的巨潮资讯网上； 2、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的提案》，《公司股东大会议事规则（修订案）》全文内容刊登在2006年4月10日的巨潮资讯网上； 提案股东：新乡市华兰生物技术有限公司 持股比例：持有公司18.48％的股份。 六、会议其他事项不变。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2006年4月10日