华兰生物工程股份有限公司关于取消2005年年度股东大会部分议案暨延期召开2005年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会证监公司字〔2006〕38号《关于印发<上市公司章程指引>（2006年修订）的通知》（以下简称'通知'）的要求，公司应当在通知发出后的第一次股东大会上按照《上市公司章程指引（2006年修订）》对公司《章程》进行修改。鉴于上述原因，公司董事会决定取消2005年年度股东大会原《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，公司股东新乡市华兰生物技术有限公司将于近期向董事会提交新的《关于修订<公司章程>的提案》，同时提交《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，具体详见近期公司公告。上述议案将提交2005年度股东大会审议。 根据《上市公司股东大会规则》规定，公司董事会决定将原定于2006年4月6日召开的2005年年度股东大会延期至2006年4月18日（星期二）上午8：30召开，会议出席对象、股权登记日、参会登记时间、登记办法等事项不变（详见2006年3月6日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的公司公告）。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司 董事会 2006年4月1日