华兰生物工程股份有限公司第二届监事会第五次会议于2006年3月3日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议并一致通过以下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年度监事会工作报告》； 二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年年度报告及摘要》； 三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年度财务决算报告》； 四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2005年度利润分配的预案》； 五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金年产60吨病毒灭活人全血清项目的议案》； 七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金年产8000万单位静脉注射用人乙肝免疫球蛋白项目的议案》。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司监事会 二零零六年三月六日