本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、变更部分募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】68号文批准，本公司于2004年6月10日向社会公众公开发行了2200万股人民币普通股股票，发行价为15.74元/股，并于2004年6月25日起在深圳证券交易所上市交易。本次发行扣除发行费用后实际募集资金32,923.80万元。公司募集资金原计划投资年产8000万单位静脉注射用人乙肝免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目（以下简称”原投资项目”或“乙肝免疫球蛋白项目”），拟投入募集资金4890万元，拟投入资金总额占募集资金总额的14.85%。经公司二届十四次董事会审议通过，拟将原投资项目变更为年产50万支狂犬免疫球蛋白项目（以下简称'新项目'或“狂犬免疫球蛋白项目”），该项目总投资为4800万元。此次募集资金变更事宜不构成关联交易。 二、无法实施原项目的具体原因 原投资项目经豫计高技【2001】1804号文批准，计划投资4890万元，占募集资金投资总额的14.85%，截至公告日公司已开工建设，前期已投入82.6万元，由于2005年药品注册法有部分修订，该项目临床观察时间延长，预计在今年三季度方能结束临床观察，按照目前药品审评的法规要求及进度，预计到明年下半年才能取得生产文号。而狂犬免疫球蛋白预计今年上半年即将取得生产文号，为使产品尽快投入市场，尽早创造社会效益和经济效益，本着对投资者负责的态度，为有效利用募集资金，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，从产品投放市场的时间等综合因素考虑，拟将原投资项目变更为狂犬免疫球蛋白项目，原项目公司将根据项目报批进度用自筹资金建设。本事宜仍需公司股东大会审议通过。 三、新项目的具体内容 狂犬免疫球蛋白项目总投资4800万元人民币，预计今年上半年可取得生产文号，投产后正常可生产50万支狂犬免疫球蛋白，年实现销售收入8000万元，年利税总额2964万元，财务评价结果表明，项目具有经济可行性。 四、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明 1、市场前景 狂犬病是由狂犬病毒引起的人畜共患传染病，我国每年有数百万人被犬、猫等动物致伤病例，是目前我国卫生部公布的致死病率最高的病种。目前临床主要使用人用狂犬疫苗进行主动免疫，但疫苗注射后机体所产生的抗体不足以抵御病毒的侵害，对于重度咬伤者特别是儿童，只有同时使用人狂犬免疫球蛋白才能最大限度的降低死亡率，因此使用特异性高效价狂犬免疫球蛋白是最佳的治疗方案，同时也是不可缺少的。目前我国仅有1家企业生产本品，市场潜力巨大。 2、存在的风险 风险：原料来源风险 人狂犬免疫球蛋白的原料（献浆员经狂犬疫苗免疫产生高效价抗体后采集的血浆）的获取成为制约生产的前提。 对策：公司将利用自身的免疫技术优势及高质量的狂犬疫苗，对稳定的献浆员队伍进行免疫，以保障高效价原料血浆的来源。 五、董事会意见 公司董事会认为，公司根据原投资项目与狂犬免疫球蛋白项目的报批进度、投放市场的时间、创造社会效益及经济效益的时间，对募集资金项目进行变更，拟将原投资项目变更为狂犬免疫球蛋白项目，原投资项目根据项目报批进度用自筹资金进行建设，将更有利于公司募集资金项目尽快产生收益，提高募集资金的使用效率，降低企业的财务费用，实现资源的优化配置。 六、监事会意见 公司监事会认为：公司董事会根据实际情况，变更募集资金项目有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，因此我们同意公司董事会关于变更募集资金项目的决议，同意公司董事会将该变更募集资金项目的议案提交公司2005年度股东大会审议。 七、独立董事意见 公司独立董事于鸿君、李德富、冯顺利对该事项发表了独立意见：本次变更募集资金投向，有利于提高公司募集资金使用效率，符合上市公司及全体股东的利益。 八、保荐机构意见 公司保荐机构平安证券有限公司认为：“人乙肝免疫球蛋白项目”由于还处于临床阶段，项目实施还需要较长的时间，将该项目变更为年产50万支狂犬免疫球蛋白项目，有利于提高募集资金使用效率。 九、本次募集资金变更事宜须提交2005年度股东大会审议 十、备查文件 1、华兰生物工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议 2、华兰生物工程股份有限公司监事会意见 3、保荐机构平安证券有限公司出具的核查意见 4、华兰生物工程股份有限公司独立董事意见 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 二零零六年三月六日