本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2006年2月21日以书面和传真方式发出，2006年3月3日上午8：00在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长安康先生主持。会议应出席董事8人，实际出席7人，独立董事于鸿君先生因工作原因不能出席，委托独立董事李德富先生出席，并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高管代表列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年度总经理工作报告》。 二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年度董事会工作报告》。本报告须提交公司2005年度股东大会审议。 三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年年度报告及摘要》的议案。公司《2005年年度报告摘要》见2006年3月6日刊登在《证券时报》上的公告，报告正文刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。 四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年度财务决算报告》。 2005年,公司实现主营业务收入36,127.70万元，同比增长12.62%；主营业务利润12,007.48万元，同比增长22.28%；实现净利润5,254.29万元，同比增长27.04%；截止2005年12月31日，公司总资产为69,999.29万元，比2004年增加5,597.80万元；总股本10,050万股，新增股本3,350万股。股东权益52,622.61万元；每股净资产5.24元；净资产收益率9.98%；每股收益0.52元。上述财务指标已经北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的（2006）股审字第011号审计报告确认。本议案须提交公司2005年度股东大会审议。 五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2005年度利润分配的预案》。 经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司2005年实现净利润52,542,887.69元，加上年初未分配利润104,685,665.02元，可供分配的利润为157,228,552.71元；按公司净利润52,542,887.69元的10%提取法定盈余公积金5,254,288.77元，按5%提取法定公益金2,627,144.38元；扣除支付2004年度股东现金红利26,800,000元；可用于股东分配的利润为122,547,119.56元。 公司董事会拟以2005年12月31日公司总股本100,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），共计50,250,000元，公司剩余未分配利润72,297,119.56元滚存至下一年度。 六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，经公司董事会同意，拟将不超过6500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。详细内容见公司于2006年3月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金年产60吨病毒灭活人全血清项目的议案》。 鉴于募集资金项目年产60吨病毒灭火人全血清项目目前药品评审目前仍未取得实质性进展，为提高募集资金使用效率，公司将该项目募集资金4891万元变更为用于收购单采浆站。详见公司2006年3月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金年产8000万单位静脉注射用人乙肝免疫球蛋白项目的议案》。 为提高公司募集资金使用效率，公司根据募集资金项目的报批进度，将年产8000万单位静脉注射用人乙肝免疫球蛋白项目变更为年产50万支人狂犬免疫球蛋白项目。详见公司2006年3月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金2005年度使用情况的专项说明》。详细内容见公司于2006年3月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2006年度贷款计划的议案》。 2006年度公司计划向相关金融机构申请总额不超过8000万元的贷款,公司董事会授权公司董事长具体办理与银行之间的逐笔贷款业务。 十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》。详细内容见公司于2006年3月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 上述二、三、四、五、七、八项议案需提交公司2005年度股东大会审议。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 二零零六年三月六日