本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称'公司'）第二届董事会第十次会议于2005年9月27日以电话和传真方式发出通知，2005 年10月9日以传真方式表决。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，关联董事安康先生、安颖女士在表决时按规定已作了回避。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立疫苗控股子公司的议案》。 会议同意公司与香港科康有限公司在河南省新乡市合资组建子公司华兰生物疫苗有限公司（暂名），注册资本为3800万元人民币，公司以自有资金出资2850万元人民币，占注册资本的75%，香港科康有限公司出资117.4万美元（折合950万元人民币），占注册资本的25%。 因香港科康有限公司系公司第三大股东，故本公司与香港科康有限公司的上述共同投资行为构成关联交易，详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮咨讯网上的相关公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2005年10月11日