本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 华兰生物工程股份有限公司第二届董事会第九次会议于2005年8月20日召开，会议审议通过了《关于部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用不超过7000万的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。 随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金增多。结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目顺利实施的前提下，经公司董事会讨论通过，拟使用不超过7000万元的闲置募集资金补充流动资金。 公司募集资金净额为32923.80万元，截至2005年6月30日公司募集资金项目投入16196.57万元，补充流动资金6500万元；公司仍有16727.23万元（含上述补充流资的6500万元）募集资金尚未投入。根据公司募集资金使用计划，预计未来六个月内使用募集资金将不超过6000万元，将有10727.23万元的募集资金出现闲置。而随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金增多。结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，经公司董事会讨论通过，决定用不超过7000万元的闲置募集资金补充流动资金，为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。公司二届六次董事会审议通过了《关于部分募集资金补充流动资金的议案》，用不超过7000万的募集资金补充流动资金，使用期限为2005年3月1日至2005年9月1日，实际使用6500万，截至目前已为公司节省财务费用155万元。公司本次使用不超过7000万元的募集资金补充流动资金，将降低相应数额的流动资金贷款，按同期借款利率计算，可节约财务费用174万元。公司经营状况良好且银行信贷信誉较高，用于补充流动自己的募集资金使用到期后，公司完全有能力如期归还。 本公司独立董事于鸿君先生、李德富先生、冯顺利先生发表独立意见，认为： 随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金也不断增多，从公司募集资金使用情况来看，将有部分募集资金闲置资金。本次将不超过7000万元募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，使公司和股东利益最大化。本公司保荐机构平安证券有限责任公司出具保荐意见： 鉴于公司目前实际募集资金使用情况及募集资金的使用计划，结合公司的生产经营情况，公司将不超过7000万的募集资金补充流动资金有利于降低公司财务费用，符合公司和广大股东的利益。 备查文件：　 1、公司第二届董事会第九次会议决议及公告；　　 2、独立董事出具的独立意见；　 3、保荐机构出具的意见。　 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 二00五年八月二十三日