浙江新和成股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2023年10月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年10月25日以现场结合通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年第三季度报告》的议案；

《2023年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过；《2023年第三季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年度日常关联交易预计调整的议案》；关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

因公司新项目建设需要，公司对关联方浙江德力装备有限公司容器设备需求相应增加，预计关联采购额度增加2,400万元。2023年度日常关联交易预计总额由62,972.73万元调整为65,372.73万元。

《关于2023年度日常关联交易预计调整的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2023年10月27日