浙江新和成股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2022年10月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年第三季度报告》；

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度日常关联交易预计调整的议案》；关联董事周贵阳回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2022年10月26日