证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-006
浙江新和成股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年4月1日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年4月11日在公司总部会议室召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中董事周贵阳委托董事石观群进行投票，独立董事季建阳委托独立董事沈玉平进行投票。公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度总经理工作报告》。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2024年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年年度报告及摘要》的议案，《2024年年度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。
《2024年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2024年年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度财务决算报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
公司2024年度实现营业收入2,160,959.22万元，较上年同期上升42.95%；归属于上市公司股东的净利润586,854.60万元，较上年同期上升117.01%；期末所有者权益总额2,944,555.03万元，较年初上升18.16%；归属于母公司所有者权益总额2,932,499.77万元，较年初上升18.22%。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
董事会提议以现有总股本3,073,421,680股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金1,536,710,840.00元，其余可供股东分配的利润结转下年。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，该议案已经董事会战略委员会审议通过。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳进行回避表决；该议案已经独立董事专门会议审议通过。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2025年度对子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十五、《关于购买董监高责任险的议案》
该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议；该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定<市值管理制度>议案》。
《市值管理制度》全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2025年5月8日14:30在公司会议室召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2025年4月15日