浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2024年4月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年第一季度报告》。

《2024年第一季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过；《2024年第一季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。

修订后的《内部控制制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

修订后的《内部审计制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定<重大事项内部报告管理办法>的议案》。

《重大事项内部报告管理办法》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<筹资管理制度>的议案》。

修订后的《筹资管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

修订后的《外汇套期保值业务管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2024年4月30日