证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-003

招商局港口集团股份有限公司第十届董事会2023年度第一次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

公司于2023年1月12日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会2023年度第一次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于2023年1月19日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况

会议应参加董事12名，共有12名董事参与表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》

根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称《股票期权激励计划》）的相关规定和公司2020年度第一次临时股东大会的授权，公司对股票期权激励计划（第一期）的行权价格进行调整。

鉴于公司2021年度利润分配方案为：按2021年12月31日总股本1,922,365,124股为基数，向全体股东每十股派发现金股利4.30元（含税），共计826,617,003.32元。上述分配方案已于2022年5月17日实施完毕，根据《股票期权激励计划》第三十二条有关规定，公司首批授予部分股票期权的行权

价格统一由16.96元/股调整为16.53元/股，预留授予部分股票期权的行权价格统一由14.71元/股调整为14.28元/股。会议以11票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》，同意对股票期权激励计划（第一期）行权价格进行调整。董事徐颂为公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》（公告编号2023-005）。

（二）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》会议以11票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》，同意调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量。董事徐颂为公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的公告》（公告编号2023-006）。

（三）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第二个行权期行权条件未满足的议案》

会议以11票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第二个行权期行权条件未满足的议案》，认定公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第二个行权期行权条件未满足。董事徐颂为公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第二个行权期行权条件未满足的公告》（公告编号2023-007）。

（四）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》会议以11票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》，认定公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第一个行权期行权条件未满足。董事徐颂为公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第一个行权期行权条件未满足的公告》（公告编号2023-008）。

（五）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》

会议以11票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》，同意注销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权。董事徐颂为公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号2023-009）。

（六）审议通过《关于制定<经理层成员薪酬管理办法>的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<经理层成员薪酬管理办法>的议案》。公司独立董事均表示同意该项议案。

（七）审议通过《关于制定<职业经理人管理办法>的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<职业经理人管理办法>的议案》。公司独立董事均表示同意该项议案。

（八）审议通过《关于制定<任期制和契约化管理办法>的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<任期制和契约化管理办法>的议案》。公司独立董事均表示同意该项议案。

（九）审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》，同意修订相关条款并更名为《对外捐赠管理制度》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《对外捐赠管理制度》。

（十）审议通过《关于制定<负债管理制度>的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<负债管理制度>的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《负债管理制度》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十届董事会2023年度第一次临时会议决议；

（二）独立董事关于第十届董事会2023年度第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会2023年1月20日