证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023060

大庆华科股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因生产经营需要，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）2024年拟与关联方发生采购原材料、销售产品、接受劳务、采购商品、利息收入、存款（余额）等关联交易。关联人为中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司、中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司、大庆石化建设有限公司、大庆石油化工工程检测技术有限公司、大庆金桥信息技术工程有限公司、大庆贝世康人力资源外包服务有限公司、大庆龙化建筑安装有限公司、大庆石油化工机械厂有限公司、昆仑银行股份有限公司大庆分行、中油财务有限责任公司等。预计2024年度日常关联交易金额为31.4803亿元，2024年12月31日日常关联交易存款(余额)2.115亿元。

2023年12月12日，公司第九届董事会2023年第三次临时会议审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避表决，会议以6票同意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了此议案。此项议案尚需经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。

（二）预计全年日常经营相关关联交易的基本情况如下表：

单位：万元

（三）2023年1-11月份日常关联交易实际发生情况 单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

1、基本情况

该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。负责人：于强注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2022年12月31日，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司总资产为180.7亿元，净资产为69亿元，收入为608.6亿元，净利润为0.2亿元。

预计2024年与该关联人发生的采购原料及销售产品交易总额为：27.22亿元。

（二）中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司

1、基本情况

主营业务：沥青、油浆、船用燃料油、硫磺、石蜡、乙烯焦油、互供料等石油石化产品的销售。

负责人：高德忠

住所：沈阳市沈河区青年大街167号

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2022年12月31日，中石油燃料油有限责任公司东北销售分公

司总资产为3.32亿元，收入为78.91亿元，净利润为0.42亿元。

预计2024年与该关联人发生的采购原料及销售产品交易总额为：3.5亿元。

（三）大庆石化建设有限公司

1、基本情况

该公司是具有国家施工总承包一级资质的大型综合性施工企业。公司以施工总承包和专业承包、石化装置检维修和保运为主业，公司具有多项施工总承包和专业承包资质，涵盖化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、炉窑工程、爆破与拆除工程等多个领域；具有多项特种设备安装改造维修许可，电力设施承装（修、试）许可；具有对外承包工程经营资格，在石化装置检维修、保运方面具有独特能力。

法定代表：武文仲

注册地址：黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到2022年12月31日，大庆石化建设有限公司总资产为26.87亿元，净资产为1.59亿元，收入为8.19亿元，净利润为829万元。

预计2024年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:3,000万元。

（四）大庆石油化工工程检测技术有限公司

1、基本情况

该公司主要从事工程检测技术服务，炼化设备监测、检测技术服务，消防设施维护保养检测，质检技术服务，环境保护监测。

法定代表：张勇

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街-1号

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公

司资金并形成坏账的情况。

截止到2022年12月31日，大庆石油化工工程检测技术有限公司总资产3019万元，净资产891万元，收入5950万元，净利润253万元 。预计2023年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:400万元。

（五）大庆金桥信息技术工程有限公司

1、基本情况

该公司主要从事计算机、软件及辅助设备、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、五金交电、办公设备、化工产品（不含化学危险品）的销售和计算机、仪器仪表的维修。

法定代表：钱福群

注册地址：黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-3座五层

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2022年12月31日，大庆金桥信息技术工程有限公司总资产为

1.4368亿元，净资产为0.0866万元，收入为1.8528亿元，净利润为0.1086万元。

预计2024年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:300万元。

（六）大庆贝世康人力资源外包服务有限公司

1、基本情况

该公司主要从事：主要经营业务是劳务派遣和劳务分包。已经承揽大庆石化公司炼油厂、塑料厂、化工三厂、化肥厂多项产品的包装和装卸业务，同时还承揽化建公司、机械厂、检测公司、开发公司、美龙服装、中油物资集团、华科公司、金桥公司、研究院、设计院、客运中心餐饮、工会影城、街道办事处的劳务分包和劳务派遣业务，负责2200余名相关劳动合同人员管理业务。

法定代表：付学文注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村化祥路18号-54002

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。截止到2022年12月31日，大庆贝世康人力资源外包服务有限公司总资产为0.1亿元，净资产为2480万元，收入为1.83亿元，净利润为1474万元。

预计2024年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:1000万元。

（七）大庆龙化建筑安装公司

1、基本情况

该公司具有石油化工工程施工总承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。

法定代表：邢春发

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到2022年12月31日，大庆龙化建筑安装有限公司总资产1.74亿元，净资产0.66亿元，收入1.84亿元，净利润0.17亿元。

预计2024年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:1700万元。

（八）大庆石油化工机械厂有限公司

1、基本情况

该公司是大庆石化公司所属的机械厂有限公司,具有A1（高压单层）、A2、C2、C3设计制造许可证、压力管道制造许可证、压力管道元件制造许可证、

ASME“U”钢等资质。主要从事炼油、石油化工、LNG、天然气处理等非标压力容器和配件的专业生产，具有较强的设备制造、新产品研发和试验能力，被集团公司装备制造分公司列为重点发展的炼化装备制造企业，反应器、换热器、塔器、容器、旋风分离器、塔内件、控制阀、紧固件、密封垫片等产品获得“中国石油装备”背书资质和中石油一级物资框架，近几年又增加了现场制造和现场检修经营范围，为大庆石化和油田、炼化提供了良好的产品和服务。法定代表：孙贵民注册地址：大庆市高新区兴化园区化工路95号

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。截止到2022年12月31日，大庆石油化工机械有限公司总资产为3.07亿元，净资产0.91万元，收入3.2亿元，净利润1711.05万元。

预计2024年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:800万元。

（九）昆仑银行股份有限公司大庆分行

1、基本情况

经营范围见（《中华人民共和国金融许可证》B0226B323060001）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

负责人：李照亮

注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区西宾路172号、136号

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2022年12月31日，昆仑银行股份有限公司总资产3873.22亿元，净资产371.6亿元，营业收入67.4亿元，净利润27.6亿元。

预计2024年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:2.14亿元。

（十）中油财务有限责任公司

1、基本情况

对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。经中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局等相关部门批准，实施中国石油天然气集团有限公司外汇资金集中运营管理、境内经常项目外汇资金集中收付与管理、跨境外汇资金集中运营管理、跨境双向人民币资金池以及结售汇业务和衍生产品交易业务等。法定代表：刘德注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到2022年12月31日，中油财务有限责任公司总资产5283.34亿元，利息净收入53.96亿元，净利润63.12亿元。

预计2024年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:153万元。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和依据

原材料采购和销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价

格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。接受劳务的价格以相关定额和现场确认的工作量为依据，经审计后确认付费金额。

人民币及外汇存款业务由双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，利息收入按照国家存款利率的相关规定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司与上述公司签署了原材料购销协议、产品销售框架协议、检维修及工程建设项目合作框架协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、上述关联交易均属于本公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务和经营的持续稳定，符合公司整体利益和全体股东利益。预计此类关联交易在一定时期内仍将存在。

2、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司在审议该项关联交易前，征询了独立董事的意见，获得了独立董事的事前认可，并发表了同意的独立董事意见：

1、关于关联交易事前认可的说明

2023年12月8日，独立董事收到公司将于12月12日召开公司第九届董事会2023年第三次临时会议的通知，对关联交易的相关议案进行了认真的审核。认为公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同意将此议案提交公司第九届董事会2023年第三次临时会议审议。

2、关于交联交易事项的独立意见

（1）独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，公司的关联采购行为、采购价格和交易事项符合市场化原则。日常经

营相关的关联交易遵循公允、合理、公平、公正的原则，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应，有利于公司的正常经营，符合公司整体利益和全体股东利益，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。公司2024年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2023年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

（2）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。

（3）同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

六、备查文件

1、原材料购销协议、检维修及工程建设项目合作框架协议；

2、公司第九届董事会2023年第三次临时会议决议；

3、公司独立董事事前认可及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2023年12月12日