证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025010
大庆华科股份有限公司2024年度日常关联交易确认的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
《关于2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会2023年第三次临时会议、2023年第三次临时股东大会审议通过；《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会2024年第一次临时会议、2024年第一次股东大会审议通过。相关公告于2023年12月13日、2024年10月26日中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网上已经披露，公告编号为2023060、2024025。
2024年度预计及实际发生情况：
单位：万元
| 关联交 易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 获批的交易额度 | 实际发生金额 |
| 采购原材料 | 粗碳五、粗碳九、乙烯焦油、乙腈废水、丙烯、等 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 270,000 | 199,215.31 |
| 小计 | 270,000 | 199,215.31 | ||
| 销售产品 | 乙烯焦油 | 中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司 | 35,000 | 30,917.15 |
| 丙烯协议品≥70% | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 2,100 | 1,861.42 | |
| 商品丁烷、燃料气 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 1,500 | 1,272.85 | |
| 小计 | 38,600 | 34,051.42 | ||
| 接受劳务 | 提供污水处理服务 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 600 | 563.58 |
| 提供工程及检维修服务 | 大庆石化建设有限公司 | 3,000 | 3,048.88 |
| 提供工程及检维修服务 | 大庆石油化工工程检测技术有限公司 | 400 | 113.52 | |
| 提供工程及网络信息服务 | 大庆金桥信息技术工程有限公司 | 300 | 120.45 | |
| 提供劳务及检维修服务 | 大庆贝世康人力资源外包服务有限公司 | 1,200 | 1,098.95 | |
| 提供工程服务 | 大庆龙化建筑安装有限公司 | 1,700 | 2,464.21 | |
| 小计 | 7,200 | 7,409.59 | ||
| 采购商品 | 设备及备品备件 | 大庆石油化工机械厂有限公司 | 800 | 399.91 |
| 小计 | 800 | 399.91 | ||
| 利息收入 | 利息收入 | 昆仑银行股份有限公司大庆分行 | 800 | 704.22 |
| 利息收入 | 中油财务有限责任公司 | 3 | 0.12 | |
| 小计 | 803 | 704.34 | ||
| 合计 | 317,403 | 241,780.57 | ||
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 获批的交易额度 | 2024年末实际发生 |
| 存款 | 存款（余额） | 昆仑银行股份有限公司大庆分行 | 40,000 | 32,762.95 |
| （余额） | 存款（余额） | 中油财务有限责任公司 | 200 | 0.00 |
| 合计 | 40,200 | 32,762.95 | ||
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，公司与大庆龙化建筑安装公司、大庆石化建设有限公司发生的工程服务交易金额超出预计金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司决定对2024年度日常关联交易进行确认。
二、关联交易部分金额超预计的原因
公司对工程服务费进行预计时，未包含应计入关联交易的暂估工程款金额。
三、关联人介绍和关联关系
（一）大庆石化建设有限公司
1、基本情况
该公司是具有国家施工总承包一级资质的大型综合性施工企业。公司以施工总承包和专业承包、石化装置检维修和保运为主业，公司具有多项施工总承包和专业承包资质，涵盖化工石油工程、房屋建筑
工程、市政公用工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、炉窑工程、爆破与拆除工程等多个领域；具有多项特种设备安装改造维修许可，电力设施承装（修、试）许可；具有对外承包工程经营资格，在石化装置检维修、保运方面具有独特能力。法定代表：武文仲注册地址：黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截至2024年12月31日，大庆石化建设有限公司总资产为12.17亿元，净资产为1.62亿元，收入为7.78亿元，净利润为25.4万元。
（二）大庆龙化建筑安装公司
1、基本情况
该公司具有石油化工工程施工总承包二级，建筑机电安装工程专业承包二级，建筑工程施工总承包二级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。
法定代表：邢春发
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截至2024年12月31日，大庆龙化建筑安装有限公司总资产
1.60643亿元，净资产0.53392亿元，收入1.54868亿元，净利润
0.05851亿元。
四、定价依据及定价原则
双方遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则进行，可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，定价政策和定价依据公平公正，交易是公允的，没有损害公司的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。公司不会因上述关联交易对各关联方形成依赖，关联交易不会影响本公司独立性。
六、关联交易确认的审议程序
1、独立董事专门会议审查情况
独立董事于2025年4月24日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认的议案》，并发表了审核意见：认为公司确认2024年度日常关联交易事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第九届董事会第四次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。
2、董事会审议情况
2025年4月24日公司召开第九届董事会第四次会议，以6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度日常关联交易确认的议案》，关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议。
2、独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。
大庆华科股份有限公司董事会
2025年4月24日