证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024022

大庆华科股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2024年10月21日以电子邮件形式发出。

2、会议于2024年10月25日9：45在以通讯表决的形式召开。

3、应参会董事11名，实际参会董事11名。

4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。内容详见公司2024年10月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于公司组织机构优化调整的议案。

为进一步达到完善工作职能、理顺工作流程的目的对公司组织机构进行优化调整，具体情况如下：

（1）设置规划项目部，履行职能管理部门相关职责。

单独设置规划项目部，主要负责公司发展规划、科研计划、项目研发、知识产权、技改技措、信息化管理等方面的相关工作。

组织机构调整后，公司设置生产技术经营部、安全环保部、机动工程部、财务部、综合管理部（党委组织部、党群工作部）、内控审计部、规划项目部七个职能管理部门。

（2）将原化工作业区调整为化工作业区和树脂作业区。

化工作业区负责碳五分离装置、碳四炔烃尾气回收装置的安全生产运行等工作。

树脂作业区负责碳九分离装置、碳五石油树脂装置、深色石油树脂装置、间戊二烯石油树脂装置、热聚石油树脂装置的安全生产运行等工作。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案，本议案需提交股东大会审议。

本议案经独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

内容详见公司2024年10月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于调整公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意，5票回避，0 票反对，0 票弃权。

5、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案，本议案需提交股东大会审议。

本议案经独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、

孙洪海先生对此项议案回避了表决。内容详见公司2024年10月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。表决结果：6票同意，5票回避，0 票反对，0 票弃权。

6、关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的议案。本议案经独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

内容详见公司2024年10月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于与中油财务有限责任公司签订<金融财务服务协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意，5票回避，0 票反对，0 票弃权。

7、关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司2024年10月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

8、《大庆华科股份有限公司ESG管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

9、2024年第三季度报告。

内容详见公司2024年10月26日发布在《中国证券报》《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年第三季度报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。10、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。内容详见公司2024年10月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见；

3、第九届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2024年10月25日