公告编号：2025-026证券代码：400236 证券简称：中银5 主办券商：太平洋证券
宁夏中银绒业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基商务大厦15楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以电子邮件及微信方式发出
5.会议主持人：监事会主席尹成海先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
了总结和汇报，编制了《宁夏中银绒业股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司2024年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
根据中国证监会颁布的《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统制定的《两网公司及退市公司信息披露办法》，本公司2024年年度报告及摘要已编制完成，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
详细内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号 2025-027）及《2024年年度报告摘要》（公告编号2025-028）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：监事高海利对该议案投弃权票，弃权理由：鉴于中银绒业对我行发出的《质询函》有关问题答复尚待进一步研判。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。详细内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配说明的公告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
详细内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：监事高海利对该议案投弃权票，弃权理由：鉴于中银绒业对我行发出的《质询函》有关问题答复尚待进一步研判。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
详细内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的的公告》（公告编号 2025-033）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：监事高海利对该议案投弃权票，弃权理由：鉴于中银绒业对我行发出的《质询函》有关问题答复尚待进一步研判。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于河南万贯实业有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明的议案》
1.议案内容：
实业有限公司2024年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号 2025-034）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：监事高海利对该议案投弃权票，弃权理由：鉴于中银绒业对我行发出的《质询函》有关问题答复尚待进一步研判。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本总额
三分之一的议案》
1.议案内容：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-144,060,411.20元，截至2024年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润金额为-7,839,448,057.45元，股本4,261,877,053.00股，2024年公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详细内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号 2025-036）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：监事高海利对该议案投弃权票，弃权理由：鉴于中银绒业对我行发出的《质询函》有关问题答复尚待进一步研判。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议。
公告编号：2025-026宁夏中银绒业股份有限公司
监事会2025年4月29日