公告编号：2025-031证券代码：400236 证券简称：中银5 主办券商：太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司独立董事2024年度述职报告（朱丽梅）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱丽梅在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

朱丽梅，女，1974年5月出生，汉族，硕士研究生学历。具备上市公司独立董事资格、董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格；厦门大学 EMBA工商管理硕士、美国杜兰大学全球管理硕士，中国社科院财经战略研究院博士就读。2022年4月担任宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会独立董事,2024年3月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会独立董事。公司独立董事未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了13次董事会会议、4次股东大会。独立董事朱丽梅会议出席情况如下：

务所续聘、子公司业绩承诺事项说明，及公司内部控制审计情况报告等事项进行了审议，并对审计部的工作情况进行了指导与监督。

三、 发表独立意见情况

独立董事朱丽梅对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024年度任职期间，公司独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解除会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

五、 其他需要说明的情况

（九）委托理财情况

报告期内，公司审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。本人认为，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，提高公司及子公司资金的管理，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本人同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品。2024年度内公司理财未超出审议额度。

（十）公司及股东承诺履行情况

公司对股东、关联方、收购人及公司等承诺方做出的所有承诺进行了梳理，本人认为上述承诺均规范履行，报告期内相关承诺人没有发生违反承诺履行的情况。

2024年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案,主动参与公司决策,就相关问题进行充分地沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2025年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：朱丽梅2025年4月29日