股票简称：山子高科股票代码：000981公告编号：2025-025

山子高科技股份有限公司关于第九届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2024年4月18日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九届董事会第六次会议，会议于2025年4月28日以现场表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度董事会报告》；

具体议案内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会报告》。

公司独立董事谈跃生、杨央平、陈珊向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度总裁工作报告》；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》；

具体议案内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》；

具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度利润分配预案的公告》。

议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；具体议案内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审计通过了《关于2025年度新增担保额度的议案》；

具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度新增担保额度的公告》。

议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》；

具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告》。

议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；

具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》。

议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》。

具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修

订公司章程及公司部分治理制度的公告》。

议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。审计委员会对该议案进行审议，提请董事会审议该议案。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年前三季度会计差错更正及追溯调整的议案》。

具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年前三季度会计差错更正及追溯调整的公告》。

审计委员会对该议案进行审议，提请董事会审议该议案。

第九届董事会第三次独立董事专门会议出具审查意见。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二Ｏ二五年四月二十九日