证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-010
浪潮电子信息产业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第十三次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、2024年度董事会工作报告（详见《2024年度股东大会材料》议案一）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度总经理工作报告
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、独立董事2024年度述职报告
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司2024年度在任独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。
四、2024年年度报告及摘要
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
五、2024年度财务决算方案（详见《2024年度股东大会材料》议案四）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
六、2024年年度利润分配预案（详见公告编号为2025-013号的“关于2024年年度利润分配预案的公告”）
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
七、关于续聘会计师事务所的议案（详见公告编号为2025-019号的“关于续聘会计师事务所的公告”）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
八、关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
九、关于《公司2024年度可持续发展报告》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度可持续发展报告》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
十、关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案（详见公告编号为2025-014号的“关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告”）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十一、关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案（详见公告编号为2025-015号的“关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告”）
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十二、关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
十三、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案（详见公告编号为2025-016号的“关于公司拟注册发行超短期融资券的公告”）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十四、关于公司拟注册发行中期票据的议案（详见公告编号为2025-017号的“关于公司拟注册发行中期票据的公告”）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十五、关于聘任公司副总经理的议案
根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任赵帅先生、李鹏翀先生、张宇川先生（简历后附）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
十六、关于公司2024年度董事薪酬的议案
具体金额已在公司《2024年年度报告》中披露，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
十七、关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案
具体金额已在公司《2024年年度报告》中披露，本议案已经公司董事会薪酬
与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案关联董事胡雷钧先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
十八、董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项报告》。本议案独立董事王爱国先生、刘培德先生回避表决，由其他4名董事进行表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
十九、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
二十、关于授权董事会制定中期分红方案的议案（详见公告编号为2025-018号的“关于授权董事会制定中期分红方案的公告”）
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二十一、关于召开2024年度股东大会的议案（详见公告编号为2025-020号的“关于召开2024年度股东大会的通知”）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十八日
附件：拟聘任高级管理人员简历
赵帅先生，1982年生，工学硕士，现任浪潮信息服务器产品部总经理、边缘服务器产品部总经理，历任公司人工智能与高性能产品部副总经理等职。截至目前，赵帅先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。李鹏翀先生，1981年生，工学硕士，现任浪潮信息网络研发部总经理，兼任元脉网络科技（山东）有限公司董事、总经理；历任公司交换机产品部总经理等职。截至目前，李鹏翀先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。张宇川先生，1993年生，工程硕士，拟任浪潮信息副总经理，历任公司硬件研发一部副经理等职。截至目前，张宇川先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。