广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届监事会2023年第二次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日以现场结合通讯方式召开了第十届监事会2023年第二次临时会议，会议通知于2023年10月26日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席段颖女士召集和主持，公司应出席监事3人，实际出席会议参与表决监事3人，其中监事张景涛先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-090）。

2022

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《监事会议事规则》（2023年10月修订）。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会2023年第二次临时会议决议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会2023年10月30日