广东华铁通达高铁装备股份有限公司

董事辞职公告

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年4月28日收到董事王承卫先生递交的辞职报告，自股东会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份396,700股，不是失信联合惩戒对象，辞职后在子公司继续任职。

（二）辞职原因

王承卫先生因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王承卫先生的辞职报告将在公司股东会选出新任董事后生效。

公告编号：2025-006

（二）对公司生产、经营上的影响本次辞职未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《王承卫先生辞职信》

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2025年4月28日