证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-039
国家电投集团产融控股股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年5月16日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月16日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长冯俊杰女士
7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,673人，代表股份4,096,207,890股，占上市公司总股份的76.0893%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,156,926,337股，占上市公司总股份的58.6417%。
通过网络投票的股东1,669人，代表股份939,281,553股，占上市公司总股份的17.4477%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,669人，代表股份297,174,759股，占公司总股份的5.5202%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份65,000股，占上市公司总股份的0.0012%。
通过网络投票的中小股东1,668人，代表股份297,109,759股，占公司总股份的5.5190%。
公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
| 序号 | 议案 名称 | 投票表决情况 | ||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 结果 | |||
| 1.00 | 关于2024年度董事会工作报告的议案 | 股数 | 4,092,542,190 | 3,198,200 | 467,500 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9105% | 0.0781% | 0.0114% | |||
| 中小投资者股数 | 293,509,059 | 3,198,200 | 467,500 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例 | 98.7665% | 1.0762% | 0.1573% | |||
| 2 | 关于2024年度监事会工作报告的议案 | 股数 | 4,092,531,790 | 3,196,900 | 479,200 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9103% | 0.0780% | 0.0117% | |||
| 中小投资者股数 | 293,498,659 | 3,196,900 | 479,200 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例 | 98.7630% | 1.0758% | 0.1613% | |||
| 3 | 关于2024年度财务决算报告的议案 | 股数 | 4,092,506,490 | 3,199,400 | 502,000 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9096% | 0.0781% | 0.0123% | |||
| 中小投资者股数 | 293,473,359 | 3,199,400 | 502,000 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例 | 98.7545% | 1.0766% | 0.1689% | |||
| 4 | 关于2024年度利润分配预案的议案 | 股数 | 4,092,327,890 | 3,512,300 | 367,700 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9053% | 0.0857% | 0.0090% | |||
| 中小投资者股数 | 293,294,759 | 3,512,300 | 367,700 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例 | 98.6944% | 1.1819% | 0.1237% | |||
| 5 | 关于2024年年度报 | 股数 | 4,092,422,990 | 3,261,200 | 523,700 | 通过 |
序号
| 序号 | 议案 名称 | 投票表决情况 | ||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 结果 | |||
| 告及摘要的议案 | 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9076% | 0.0796% | 0.0128% | ||
| 中小投资者股数 | 293,389,859 | 3,261,200 | 523,700 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例 | 98.7264% | 1.0974% | 0.1762% | |||
| 6 | 关于2025年度计划预算方案的议案 | 股数 | 4,092,651,090 | 3,183,300 | 373,500 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9132% | 0.0777% | 0.0091% | |||
| 中小投资者股数 | 293,617,959 | 3,183,300 | 373,500 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例 | 98.8031% | 1.0712% | 0.1257% | |||
| 7 | 关于与财务公司签订金融服务协议的议案 | 股数 | 1,412,614,258 | 4,447,481 | 491,800 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.6516% | 0.3137% | 0.0347% | |||
| 中小投资者股数 | 292,235,478 | 4,447,481 | 491,800 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例 | 98.3379% | 1.4966% | 0.1655% | |||
关于议案表决的有关情况说明：
回避表决议案：《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》。关联股东：国家电力投资集团有限公司；关联关系：
公司控股股东；所持表决权股份数量：2,678,654,351股；回避表决情况：回避。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：姚辉、李亚峰
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2024年年度股东大会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会2025年5月17日