凯迪生态环境科技股份有限公司关于第九届董事会第四十次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2021年2月25日向全体董事发出了召开第九届董事会第四十次会议的紧急通知。

2、会议于2021年2月26日以通讯表决形式召开。

3、会议应到董事7人，实到董事7人。

4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议表决情况

审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票详见同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或