紫光股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议，于2022年3月24日以书面方式发出通知，于2022年3月28日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于公司子公司紫光国际信息技术有限公司与相关方修改《新华三集团有限公司股东协议》相关条款的议案

紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）系公司在香港注册成立的全资子公司，为公司收购H3C Holdings Limited（以下简称“HPE开曼”）所持华三通信技术有限公司（现已更名为新华三集团有限公司、以下简称“新华三”）51%股权的实施主体。紫光国际于2016年5月1日与HPE开曼、新华三签署了《新华三集团有限公司股东协议》（以下简称“《股东协议》”）。

根据《股东协议》的约定，在协议签署之日起的第3年届满后至第6年届满前（即2019年5月1日至2022年4月30日，以下简称“卖出期权行权期”），HPE开曼或届时持有新华三股权的HPE实体有权向紫光国际发出通知，向紫光国际或公司出售其持有的新华三全部或者部分股权，出售价格将按照出售通知前12个月新华三扣除非经常性损益后的税后净利润的15倍确定。对价支付方式为现金或者公司股票，具体将在出售事项发生时按照有关出售通知并根据届时相应的出售协议确定。

鉴于上述行权期即将到期，为推动双方后续合作与协商，董事会同意将上述卖出期权的行权期延长至2022年10月31日；同意紫光国际与相关方相应修改《股东协议》与卖出期权行权期相关的条款及签署该事项相关法律文件。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案需经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

二、通过关于公司2022年第二次临时股东大会召开时间和会议议题的议案具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会2022年3月29日