股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020－019

紫光股份有限公司关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）及其全资子公司紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）拟为合并报表范围内子公司自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币34亿元的连带责任保证，具体内容如下：

同时，董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据上述子

公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限及其他担保相关事项，并授权苏州紫光数码、紫光电子商务的法定代表人及苏州紫光数码、紫光电子商务签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。上述担保事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚需经公司2019年度股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

1、紫光软件系统有限公司

紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）为公司持股100%的全资子公司，成立于2001年7月25日，注册资本：人民币50,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼318室，法定代表人：李翔宇，主要从事软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训、制造、销售、设计软件及系统集成等业务。紫光软件不是失信被执行人。

截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为261,656.09万元，负债总额为176,527.87万元（银行贷款0万元，流动负债总额为174,540.90万元），归属于母公司所有者净资产为83,440.27万元；2019年度营业收入为244,814.31万元，利润总额为7,693.59万元，归属于母公司所有者净利润为6,421.11万元。截至2020年3月31日，该公司资产总额为251,535.91万元，负债总额为168,854.19万元（银行贷款0万元，流动负债总额为166,916.81万元），归属于母公司所有者净资产为81,171.67万元；2020年1月-3月实现营业收入为26,404.26万元，利润总额为-691.84万元，归属于母公司所有者净利润为-565.44万元。截至目前，该公司对外担保余额2,700万美元，为对安哥拉财政部提供的担保。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

2、紫光电子商务有限公司

紫光电子商务为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：人民币70,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼4层405室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。紫光电子商务不是失信被执行人。

截至2019年12月31日，该公司经审计资产总额为294,963.68万元，负债总额为213,609.38万元（银行贷款22,000.00万元，流动负债总额为213,609.38万元），净资产为81,354.30万元；2019年度实现营业收入为463,480.05万元，利润总额为4,612.07万元，净利润为3,438.49万元。截至2020年3月31日，该公司资产总额为276,355.37万元，负债总额为194,699.46万元（银行贷款23,000.00万元，流动负债总额为194,699.46万元），净资产为81,655.91万元；2020年1月-3月实现营业收入为49,021.00万元，利润总额为402.14万元，净利润为301.61万元。截至目前，该公司对外担保余额3,000万元，为对公司合并范围内子公司提供的担保。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

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清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光软件系统有限公司

紫光软件系统有限公司

紫光集团有限公司

紫光集团有限公司西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司

清华大学

3、紫光供应链管理有限公司

紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2016年11月16日，注册资本：人民币7,000万元，住所：

天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室，法定代表人：

李敬，主要从事供应链贸易结算业务等。紫光供应链不是失信被执行人。

截至2019年12月31日，该公司经审计资产总额为67,185.41万元，负债总额为51,216.92万元（银行贷款0万元，流动负债总额为51,216.92万元），净资产为15,968.49万元；2019年度实现营业收入为241,947.12万元，利润总额为3,122.48万元，净利润为2,341.70万元。截至2020年3月31日，该公司资产总额为91,639.37万元，负债总额为75,542.38万元（银行贷款3,000.00万元，流动负债总额为75,542.38万元），净资产为16,096.99万元；2020年1月-3月实现营业收入为56,056.74万元，利润总额为171.34万元，净利润为128.50万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

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清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光集团有限公司

紫光集团有限公司西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司

清华大学

清华大学紫光电子商务有限公司

4、紫光融资租赁有限公司

紫光融资租赁有限公司（以下简称“紫光融资租赁”）为苏州紫光数码间接持股100%的全资子公司，成立于2016年8月22日，注册资本：人民币100,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室，法定代表人：李敬，主要经营：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商业保理业务等，股东情况：紫光电子商务持有其75%的股权，紫光电子商务全资子公司紫光数码（香港）有限公司持有其25%的股权。紫光融资租赁不是失信被执行人。

截至2019年12月31日，该公司经审计资产总额为291,895.55万元，负债总额为174,394.88万元（银行贷款72,458.07万元，流动负债总额为73,462.79万元），净资产为117,500.68万元；2019年度实现营业收入为21,934.83万元，利润总额为6,958.67万元，净利润为5,215.95万元。截至2020年3月31日，该公司资产总额为304,813.75万元，负债总额为186,519.59万元（银行贷款72,037.21万元，流动负债总额为84,920.31万元），净资产为118,294.16万元；2020年1月-3月实现营业收入

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清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光集团有限公司

紫光集团有限公司西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司

清华大学

清华大学紫光供应链管理有限公司

为4,992.13万元，利润总额为1,057.97万元，净利润为793.48万元。被担保人的产权及控制关系结构图如下：

5、紫光数码（香港）有限公司

紫光数码（香港）有限公司（以下简称“香港紫光数码”）为紫光电子商务持股100%的全资子公司，成立于2014年3月7日，注册资本：286,634,575港币，住所：

Room 803 8/F Easey Commercial Building 253-261 Hennessy Road Wanchai，主要从事增值分销和供应链服务业务等。

截至2019年12月31日，该公司经审计资产总额为45,329.35万港币，负债总额为8,737.40万港币（银行贷款0万港币，流动负债总额为8,737.40万港币），净资产为36,591.95万港币；2019年度实现营业收入为113,709.28万港币，利润总额为9,493.94万港币，净利润为7,927.44万港币。截至2020年3月31日，该公司资产总额为35,604.78万港币，负债总额为-1,618.08万港币（银行贷款0万港币，流动负债总额为-1,618.08万港币），净资产为37,222.86万港币；2020年1月-3月实现营业收入为7,538.43万港币，利润总额为630.91万港币，净利润为630.91万港币。

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100%清华大学

清华大学清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光数码（苏州）集团有限公司紫光集团有限公司

紫光集团有限公司西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司紫光电子商务有限公司

紫光电子商务有限公司紫光数码（香港）有限公司

紫光数码（香港）有限公司紫光融资租赁有限公司

紫光融资租赁有限公司75%

75%25%

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

6、紫光晓通科技有限公司

紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，成立于2018年11月5日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室，法定代表人：李敬，主要从事增值分销和供应链服务业务等。紫光晓通不是失信被执行人。

截至2019年12月31日，该公司经审计资产总额为12,351.43万元，负债总额为9,322.12万元（银行贷款0万元，流动负债总额为9,322.12万元），净资产为3,029.30万元；2019年度实现营业收入为25,601.99万元，利润总额为31.26万元，净利润为

29.30万元。截至2020年3月31日，该公司资产总额为10,800.70万元，负债总额为8,091.17万元（银行贷款0万元，流动负债总额为8,091.17万元），净资产为2,709.54万元；2020年1月-3月实现营业收入为8,992.84万元，利润总额为-426.35万元，净

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清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光集团有限公司

紫光集团有限公司西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司

清华大学

清华大学紫光电子商务有限公司

紫光电子商务有限公司紫光数码（香港）有限公司

利润为-319.77万元。被担保人的产权及控制关系结构图如下：

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保人、被担保人与提供综合授信额度的银行共同协商确定。

四、董事会对上述担保的意见

紫光软件为公司全资子公司，主要从事软件与系统集成业务；紫光电子商务、香港紫光数码、紫光供应链和紫光融资租赁为苏州紫光数码全资子公司，分别主要从事增值分销、供应链服务、融资租赁业务；紫光晓通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，主要从事分销业务，上述子公司运营需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光软件、紫光电子商务、紫光供应链、紫光融资租赁、香港紫光数码、紫光晓通内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险，因此同意为紫光软件、紫光电子商务、紫光供

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100%清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光数码（苏州）集团有限公司紫光集团有限公司

紫光集团有限公司西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司

清华大学

清华大学紫光晓通科技有限公司

应链、紫光融资租赁、香港紫光数码、紫光晓通提供担保。

紫光晓通及紫光晓通的其他股东将根据届时银行授信和担保的实际情况为此项担保提供相应的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币360,800万元及50,100万美元（不含上述担保），占公司2019年末审计后的归属于母公司所有者权益的25.18%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2019年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.67%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十七次会议决议

2、紫光软件2019年度、2020年1月-3月财务报表及营业执照复印件

3、紫光电子商务2019年度、2020年1月-3月财务报表及营业执照复印件

4、紫光供应链2019年度、2020年1月-3月财务报表及营业执照复印件

5、紫光融资租赁2019年度、2020年1月-3月财务报表及营业执照复印件

6、香港紫光数码2019年度、2020年1月-3月财务报表及营业执照复印件

7、紫光晓通2019年度、2020年1月-3月财务报表及营业执照复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日