股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020－020

紫光股份有限公司关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）及其全资子公司紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）、紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事IT分销业务和供应链服务的全资子公司，新华三半导体技术有限公司（以下简称“新华三半导体”）系公司控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三集团”）下属从事高端路由器芯片设计及提供高端路由器产品与解决方案服务的全资子公司。为保证公司子公司业务的顺利开展，拟为上述子公司申请的厂商授信额度提供如下连带责任保证：

待上述担保协议签署生效后，公司第六届董事会第四十次会议审议通过的公司为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司提供的总额不超过2亿元人民币的担保、公司第七届董事会第一次会议审议通过的苏州紫光数码为紫光供应链管理有限公司向联想（北京）电子科技有限公司及其关联方提供的总额不超过3亿元人民币的担保、公司第七届董事会第二次会议审议通过的公司为紫光电子商务向戴尔（中国）有限公司提供的总额不超过1亿元人民币的担保及苏州紫光数码为紫光电子商务向联想（北京）有限公司及其关联方提供的总额不超过3.5亿元人民币的担保、公司2018年第二次临时股东大会审议通过的公司分别为苏州紫光数码、紫光电子商务向联想（北京）有限公司及其关联方提供的总额不超过2000万元人民币、3000万元人民币的担保相应终止。上述担保事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚需经公司2019年度股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

1、紫光数码（苏州）集团有限公司

苏州紫光数码为公司持股100%的全资子公司，成立于2012年5月3日，注册资本：人民币100,000万元，住所：苏州市相城区高铁新城南天成路99号2201室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。苏州紫光数码不是失信被执行人。

截至2019年12月31日，该公司经审计资产总额为897,545.38万元，负债总额为688,654.13万元（银行贷款286,272.88万元，流动负债总额为661,384.38万元），归属于母公司所有者净资产为192,172.13万元；2019年度实现营业收入为2,387,714.15万元，利润总额为39,558.81万元，归属于母公司所有者净利润为29,504.45万元。截至2020年3月31日，该公司资产总额为923,207.73万元，负债总额为711,173.49万元（银行贷款280,141.98万元，流动负债总额为684,847.98万元），归属于母公司所有者净资产为195,041.07万元；2020年1月-3月实现营业收入为419,206.45万元，利润总额为3,899.17万元，归属于母公司所有者净利润为2,713.69

万元。截至目前，该公司对外担保余额183,000万元，均为对其子公司提供的担保。被担保人的产权及控制关系结构图如下：

2、紫光电子商务有限公司

紫光电子商务为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：人民币70,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼4层405室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。紫光电子商务不是失信被执行人。截至2019年12月31日，该公司经审计资产总额为294,963.68万元，负债总额为213,609.38万元（银行贷款22,000.00万元，流动负债总额为213,609.38万元），净资产为81,354.30万元；2019年度实现营业收入为463,480.05万元，利润总额为4,612.07万元，净利润为3,438.49万元。截至2020年3月31日，该公司资产总额为276,355.37万元，负债总额为194,699.46万元（银行贷款23,000.00万元，流动负债总额为194,699.46万元），净资产为81,655.91万元；2020年1月-3月实现营业收入为49,021.00万元，利润总额为402.14万元，净利润为301.61万元。截至目前，该公司对外担保余额3,000万元，为对公司合并范围内子公司提供的担保。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

52.70%

100%

100%100%

100%51%

51%100%

100%100%

100%清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光数码（苏州）集团有限公司紫光集团有限公司

紫光集团有限公司西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司

清华大学

3、紫光供应链管理有限公司

紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2016年11月16日，注册资本：人民币7,000万元，住所：

天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室，法定代表人：

李敬，主要从事供应链贸易结算业务等。紫光供应链不是失信被执行人。

截至2019年12月31日，该公司经审计资产总额为67,185.41万元，负债总额为51,216.92万元（银行贷款0万元，流动负债总额为51,216.92万元），净资产为15,968.49万元；2019年度实现营业收入为241,947.12万元，利润总额为3,122.48万元，净利润为2,341.70万元。截至2020年3月31日，该公司资产总额为91,639.37万元，负债总额为75,542.38万元（银行贷款3,000.00万元，流动负债总额为75,542.38万元），净资产为16,096.99万元；2020年1月-3月实现营业收入为56,056.74万元，利润总额为171.34万元，净利润为128.50万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

100%

52.70%

52.70%

100%

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100%51%

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100%100%

100%

清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光集团有限公司

紫光集团有限公司西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司

清华大学

清华大学紫光电子商务有限公司

4、新华三半导体技术有限公司

新华三半导体为新华三集团的全资子公司，成立于2019年5月27日，注册资本：人民币100,000万元，住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天华二路219号4栋1单元1层1号，法定代表人：于英涛，主要从事高端路由器芯片设计及提供高端路由器产品与解决方案服务等业务。新华三半导体不是失信被执行人。

截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为29,578.65万元，负债总额为21,326.50万元（银行贷款0万元，流动负债总额为21,321.65万元），净资产为8,252.14万元；2019年度营业收入为54,996.92万元，利润总额为-21,747.86万元，净利润为-21,747.86万元。截至2020年3月31日，该公司资产总额为41,431.65万元，负债总额为14,719.43万元（银行贷款0万元，流动负债总额为14,713.78万元），净资产为26,712.22万元；2020年1月-3月营业收入为20,546.47万元，利润总额为-1,539.92万元，净利润为-1,539.92万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

100%

52.70%

52.70%

100%

100%100%

100%51%

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100%

清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光集团有限公司

紫光集团有限公司西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司

清华大学

清华大学紫光供应链管理有限公司

三、担保协议的主要内容

1、公司为苏州紫光数码向国际商业机器租赁有限公司申请的厂商授信提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保期间：自担保书生效之日起至2021年4月30日

（3）担保金额：不超过人民币15,000万元

2、公司为苏州紫光数码向联想（北京）信息技术有限公司申请的厂商授信提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年

（3）担保金额：不超过人民币8,000万元

3、公司为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保期间：主债务履行期限届满之日起两年

（3）担保金额：不超过人民币20,000万元

4、公司为紫光电子商务向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信提供担保

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清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光国际信息技术有限公司

紫光国际信息技术有限公司紫光集团有限公司

紫光集团有限公司西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司

清华大学

清华大学新华三集团有限公司

新华三集团有限公司新华三半导体技术有限公司

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保期间：主债务履行期限届满之日起两年

（3）担保金额：不超过人民币10,000万元

5、公司为苏州紫光数码向联想（北京）有限公司及其关联方申请的厂商授信提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年

（3）担保金额：不超过人民币2,000万元

6、公司为紫光电子商务向联想（北京）有限公司及其关联方申请的厂商授信提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年

（3）担保金额：不超过人民币3,000万元

7、苏州紫光数码为紫光电子商务向联想（北京）有限公司及其关联方申请的厂商授信提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年

（3）担保金额：不超过人民币35,000万元

8、苏州紫光数码为紫光供应链向联想（北京）电子科技有限公司及其关联方申请的厂商授信提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年

（3）担保金额：不超过人民币30,000万元

9、新华三集团为新华三半导体向台湾积体电路制造股份有限公司申请的厂商授信提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保期间：主债务履行期限届满或出现任何主债务不能支付的情形两者先发生之日起至2023年4月2日

（3）担保金额：不超过1,633万美元

四、董事会对上述担保的意见

苏州紫光数码、紫光电子商务、紫光供应链为公司下属从事IT分销业务和供应链服务的全资子公司，新华三半导体为新华三集团下属从事高端路由器芯片设计及提供高端路由器产品与解决方案服务的全资子公司，上述子公司运营需要大量的资金支持。为苏州紫光数码、紫光电子商务、紫光供应链和新华三半导体申请的厂商授信提供担保，有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为苏州紫光数码、紫光电子商务、紫光供应链和新华三半导体内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此同意为苏州紫光数码、紫光电子商务、紫光供应链和新华三半导体提供担保。目前，苏州紫光数码正在引入战略投资者进行增资，增资后公司仍为苏州紫光数码控股股东，如上述担保事项签署担保协议时苏州紫光数码完成增资，届时将与苏州紫光数码其他股东商议是否按其持股比例提供相应担保，并由苏州紫光数码为此项担保提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币360,800万元及50,100万美元（不含上述担保），占公司2019年末审计后的归属于母公司所有者权益的25.18%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2019年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.67%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十七次会议决议

2、苏州紫光数码2019年度、2020年1月-3月财务报表及营业执照复印件

3、紫光电子商务2019年度、2020年1月-3月财务报表及营业执照复印件

4、紫光供应链2019年度、2020年1月-3月财务报表及营业执照复印件

5、新华三半导体2019年度、2020年1月-3月财务报表及营业执照复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日