紫光股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议，于2019年12月20日以书面方式发出通知，于2019年12月25日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于全资子公司公开挂牌增资的议案。

为满足公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）业务发展需要，提升业务规模和运营实力，进一步优化财务结构，同意紫光数码通过在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者的方式进行增资。增资价格以经国有资产管理部门评估备案的紫光数码评估值24.23亿元为定价依据；若在评估基准日2019年6月30日至北京产权交易所增资信息披露公告截止日之间，紫光数码向公司进行3.23亿元的股利分配，则本次增资价格将以上述评估值扣减3.23亿元股利分配后的价值即21亿元作为增资定价依据。战略投资者以现金增资的方式入股紫光数码，增资后持股比例不超过49%，公司放弃本次增资的优先认购权，增资金额最终按挂牌成交价确定。本次增资完成后，公司持有紫光数码的股权比例不低于51%，仍为其控股股东。同时，董事会授权公司总裁根据市场情况，按照上述增资定价依据实施本次挂牌增资相关事宜。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司公开挂牌增资的公告》。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会2019年12月26日