股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019－056

紫光股份有限公司关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）及其子公司紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事IT分销业务的全资子公司，新华三信息技术有限公司（以下简称“新华三信息技术”）系公司控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三集团”）下属从事IT基础架构产品生产和销售的全资子公司。为保证公司子公司业务的顺利开展，拟为上述子公司申请的厂商授信额度提供如下连带责任保证：

待上述相关担保协议签署生效后，公司2019年第二次临时股东大会审议通过的新华三集团为新华三信息技术向Intel Semiconductor（US）LLC提供的总额不超过15,000万美元的担保相应终止。

上述担保事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

1、紫光数码（苏州）集团有限公司

苏州紫光数码为公司持股100%的全资子公司，成立于2012年5月3日，注册

资本：人民币100,000万元，住所：苏州市相城区高铁新城南天成路99号2201室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。苏州紫光数码不是失信被执行人。

截至2018年12月31日，该公司经审计资产总额为812,291.23万元，负债总额为639,756.09万元（银行贷款309,001.75万元，流动负债总额为546,413.52万元），归属于母公司所有者净资产为163,471.58万元；2018年度实现营业收入为2,025,029.68万元，利润总额为32,610.51万元，归属于母公司所有者净利润为23,437.18万元。截至2019年9月30日，该公司资产总额为1,083,175.18万元，负债总额为881,637.45万元（银行贷款430,901.93万元，流动负债总额为784,974.33万元），归属于母公司所有者净资产为185,051.34万元；2019年1月-9月实现营业收入为1,722,543.00万元，利润总额为27,906.35万元，归属于母公司所有者净利润为21,411.41万元。截至目前，该公司对外担保余额185,000万元，均为对其子公司提供的担保。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

2、紫光电子商务有限公司

54.50%

100%

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100%清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光数码（苏州）集团有限公司紫光集团有限公司

紫光集团有限公司西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司

清华大学

紫光电子商务为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：人民币70,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼4层405室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。紫光电子商务不是失信被执行人。

截至2018年12月31日，该公司经审计资产总额为163,455.46万元，负债总额为85,539.66万元（银行贷款31,998.57万元，流动负债总额为85,539.66万元），净资产为77,915.81万元；2018年度实现营业收入为509,642.65万元，利润总额为5,250.08万元，净利润为3,918.49万元。截至2019年9月30日，该公司资产总额为264,488.31万元，负债总额为185,529.16万元（银行贷款27,100.00万元，流动负债总额为185,529.16万元），净资产为78,959.15万元；2019年1月-9月实现营业收入为345,534.90万元，利润总额为2,005.33万元，净利润为1,043.35万元。截至目前，该公司对外担保余额3,000万元，为对公司合并范围内子公司提供的担保。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

3、新华三信息技术有限公司

100%

54.50%

54.50%

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100%100%

100%清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光数码（苏州）集团有限公司

紫光集团有限公司

紫光集团有限公司

西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司清华大学

清华大学紫光电子商务有限公司

新华三信息技术为新华三集团的全资子公司，成立于2014年12月4日，注册资本：人民币12,000万元，住所：浙江省杭州市滨江区长河路466号11楼，法定代表人：于英涛，主要从事网络产品、服务器、存储设备等IT基础架构产品销售与服务、技术开发与服务等业务。新华三信息技术不是失信被执行人。

截至2018年12月31日，该公司经审计的资产总额为211,378.72万元，负债总额为187,042.41万元（银行贷款0万元，流动负债总额为187,019.06万元），净资产为24,336.31万元；2018年度营业收入为981,088.16万元，利润总额为42,389.65万元，净利润为46,559.53万元。截至2019年9月30日，该公司资产总额为903,040.57万元，负债总额为851,021.35万元（银行贷款18,000.00万元，流动负债总额为848,393.33万元），净资产为52,019.23万元；2019年1月-9月营业收入为1,257,592.45万元，利润总额为32,183.91万元，净利润为27,682.91万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

三、担保协议的主要内容

51%100%

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54.50%

54.50%

100%

100%100%

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100%清华控股有限公司

清华控股有限公司紫光股份有限公司

紫光股份有限公司紫光国际信息技术有限公司

紫光国际信息技术有限公司紫光集团有限公司

紫光集团有限公司西藏紫光通信投资有限公司

西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司

北京紫光通信科技集团有限公司

清华大学

清华大学新华三集团有限公司

新华三集团有限公司新华三信息技术有限公司

1、公司为苏州紫光数码向国际商业机器租赁有限公司申请的厂商授信提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保期间：自担保书生效之日起至2020年4月30日

（3）担保金额：不超过人民币15,000万元

2、公司为紫光电子商务向国际商业机器租赁有限公司申请的厂商授信提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保期间：自主协议相应债务履行期届满之日起两年

（3）担保金额：不超过人民币 8,000万元

3、新华三集团为新华三信息技术向Intel Semiconductor（US）LLC申请的厂商授信提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保期间：2019年10月31日至2021年10月30日

（3）担保金额：不超过30,000万美元

4、新华三集团为新华三信息技术向NVIDIA Singapore Pte. Ltd申请的厂商授信提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保期间：2019年10月31日至2021年10月30日

（3）担保金额：不超过5,000万美元

四、董事会对上述担保的意见

苏州紫光数码、紫光电子商务为公司全资子公司，新华三信息技术为新华三集团全资子公司，为苏州紫光数码、紫光电子商务和新华三信息技术申请的厂商授信提供担保，有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为苏州紫光数码、紫光电子商务和新华三信息技术内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此同意为苏州紫光数码、紫光电子商务和新华三信息技术提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币357,800万元及30,100万美元（不含上述担保），占公司2018年末审计后的归属于母公司所有者权益的21.25%；

其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司 2018 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 0.70%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十次会议决议

2、苏州紫光数码2018年度、2019年1月-9月财务报表及营业执照复印件

3、紫光电子商务2018年度、2019年1月-9月财务报表及营业执照复印件

4、新华三信息技术2018年度、2019年1月-9月财务报表及营业执照复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会2019年10月31日