紫光股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议，于2019年10月18日以书面方式发出通知，于2019年10月30日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2019年第三季度报告》全文
具体内容详见同日披露的《2019年第三季度报告》全文。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、通过关于公司会计政策变更的议案
同意公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期及会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合国家相关政策规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。独立董事一致同意董事会对此所做的决议。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）及其子公司紫
光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系公司下属从事IT分销业务的全资子公司，新华三信息技术有限公司（以下简称“新华三信息技术”）系公司控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三集团”）下属从事IT基础架构产品生产和销售的全资子公司。为保证公司子公司业务的顺利开展，同意为上述子公司申请的厂商授信额度提供如下连带责任保证：
| 序号 | 担保人 | 被担保人 | 担保权人（厂商名称） | 担保额度 | 担保期间 |
| 1 | 公司 | 苏州紫光数码 | 国际商业机器租赁有限公司 | 不超过人民币15,000万元 | 自担保书生效之日起至2020年4月30日 |
| 2 | 公司 | 紫光电子商务 | 国际商业机器租赁有限公司 | 不超过人民币8,000万元 | 自主协议相应债务履行期届满之日起两年 |
| 3 | 新华三集团 | 新华三信息技术 | Intel Semiconductor（US）LLC | 不超过30,000万美元 | 2019年10月31日至 2021年10月30日 |
| 4 | 新华三集团 | 新华三信息技术 | NVIDIA Singapore Pte. Ltd | 不超过5,000万美元 | 2019年10月31日至 2021年10月30日 |
待上述相关担保协议签署生效后，公司2019年第二次临时股东大会审议通过的新华三集团为新华三信息技术向Intel Semiconductor（US）LLC提供的总额不超过15,000万美元的担保相应终止。具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案需经公司股东大会审议通过。
紫光股份有限公司
董 事 会2019年10月31日