紫光股份有限公司关于修订及新增公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制定及修订原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司治理制度。

二、制定及修订情况

本次制定及修订的公司治理制度具体如下：

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

三、其他事项说明

1、上述第1、2、3、4项制度尚需提交公司股东大会审议。

2、本次修订及新增公司治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

特此公告。

紫光股份有限公司董 事 会

2025年4月29日