江苏华西村股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开的时间：

现场会议召开时间：2022年9月16日下午2时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022年9月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2022年9月16日上午9:15—下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江阴市华西村2号塔群1楼会议室

3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东19人，代表股份361,670,183股，占公司总股份的40.8200％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份359,629,683股，占公司总股份的40.5897％。通过网络投票的股东16人，代表股份2,040,500股，占公司总股份的0.2303％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份2,040,700股，占公司总股份的0.2303％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司总股份的

0.0000％。通过网络投票的中小股东16人，代表股份2,040,500股，占公司总股份的0.2303％。

8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》。

总表决情况：

同意361,226,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.8774％；反对383,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1060％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。

中小股东总表决情况：

同意1,597,300股，占出席会议的中小股东所持股份的78.2722％；反对383,400股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7877％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9402％。

表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

2、见证律师姓名：杨书庆 王靖萍

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2022年9月16日