证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2022-034

江苏华西村股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开的时间：

现场会议召开时间：2022年6月24日下午1时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022年6月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2022年6月24日上午9:15—下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江阴市华西村2号塔群1楼会议室

3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东24人，代表股份367,092,580股，占公司总股份的41.4320％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份359,635,783股，占公司总股份的40.5904％。通过网络投票的股东22人，代表股份7,456,797股，占公司总股份的0.8416％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份7,463,097股，占公司总股份的0.8423％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6,300股，占公司总股份的

0.0007％。通过网络投票的中小股东22人，代表股份7,456,797股，占公司总股份的0.8416％。

8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

1、《2021年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意366,352,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.7983％；反对740,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,722,797股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0805％；反对740,300股，占出席会议的中小股东所持股份的9.9195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

2、《2021年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意366,388,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.8081％；反对704,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,758,597股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5602％；反对704,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

3、《2021年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意366,388,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.8081％；反对704,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,758,597股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5602％；反对704,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

4、《2021年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意365,918,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.6801％；反对1,174,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,288,797股，占出席会议的中小股东所持股份的84.2652％；反对

1,174,300股，占出席会议的中小股东所持股份的15.7348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

5、《2021年度报告全文及摘要》；

总表决情况：

同意366,388,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.8081％；反对704,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,758,597股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5602％；反对704,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

6、《关于重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为359,629,483股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意5,972,397股，占出席会议所有股东所持股份的80.0257％；反对1,490,700股，占出席会议所有股东所持股份的19.9743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,972,397股，占出席会议的中小股东所持股份的80.0257％；反对1,490,700股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

7、《关于收购股权暨关联交易的议案》；

关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为359,629,483股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意6,758,597股，占出席会议所有股东所持股份的90.5602％；反对704,500股，占出席会议所有股东所持股份的9.4398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,758,597股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5602％；反对704,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

总表决情况：

同意365,193,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.4827％；反对1,898,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,564,197股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5561％；反对1,898,900股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案作为特别决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上通过。

9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

总表决情况：

同意365,193,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.4827％；反对

1,898,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,564,197股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5561％；反对1,898,900股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

总表决情况：

同意364,802,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.3762％；反对2,290,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,172,997股，占出席会议的中小股东所持股份的69.3143％；反对2,290,100股，占出席会议的中小股东所持股份的30.6857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

总表决情况：

同意365,193,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.4827％；反对1,898,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,564,197股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5561％；反对1,898,900股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4439％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过

12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

总表决情况：

同意365,961,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.6918％；反对1,131,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,331,597股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8387％；反对1,131,500股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1613％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

13、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

本议案采用累积投票制等额选举。

总表决情况：

候选人姓名

中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

2、见证律师姓名：徐荣荣 王靖萍

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2022年6月24日