证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-028

江苏华西村股份有限公司2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开的时间：

现场会议召开时间：2025年5月23日下午1:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15—下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅

3、召开方式：本次股东会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生

6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东377人，代表股份352,870,564股，占公司有表决权股份总数的39.8268％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份342,129,683股，占公司有表决权股份总数的38.6145％。通过网络投票的股东374人，代表股份10,740,881股，占公司有表决权股份总数的1.2123％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东375人，代表股份10,741,081股，占公司有表决权股份总数的1.2123％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东374人，代表股份10,740,881股，占公司有表决权股份总数的1.2123％。

8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东会情况

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意345,751,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9825％；反对6,342,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7973％；弃权777,200股（其中，因未投票默认弃权704,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2203％。

中小股东总表决情况：

同意3,621,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.7196％；反对6,342,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0446％；弃权777,200股（其中，因未投票默认弃权704,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2358％。

本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意346,436,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1768％；反对6,352,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8002％；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％。中小股东总表决情况：

同意4,307,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.1026％；反对6,352,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1405％；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7569％。本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意346,443,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1785％；反对6,346,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7986％；弃权80,900股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229％。

中小股东总表决情况：

同意4,313,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.1594％；反对6,346,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0875％；弃权80,900股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7532％。

本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

4、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》；

总表决情况：

同意346,493,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1927％；反对6,335,931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7955％；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0118％。中小股东总表决情况：

同意4,363,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.6258％；反对6,335,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9878％；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3864％。

本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

5、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》；

总表决情况：

同意346,545,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2075％；反对6,283,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7807％；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：

同意4,415,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.1127％；反对6,283,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.5009％；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3864％。

本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

6、审议通过了《关于开展期货和衍生品交易的议案》；

总表决情况：

同意346,601,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2234％；反对6,149,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7426％；弃权120,100股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％。

中小股东总表决情况：

同意4,471,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.6331％；反对6,149,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的57.2487％；弃权120,100股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1181％。

本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》；总表决情况：

同意346,537,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2052％；反对6,288,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7820％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。

中小股东总表决情况：

同意4,407,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.0364％；反对6,288,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.5447％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4190％。

本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

总表决情况：

同意346,554,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2100％；反对6,231,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7659％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241％。

中小股东总表决情况：

同意4,424,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.1937％；反对6,231,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0131％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7932％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

9、《关于修订部分公司制度的议案》；

9.01审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

总表决情况：

同意344,154,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5301％；反对8,625,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4444％；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。

中小股东总表决情况：

同意2,025,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.8564％；反对8,625,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3039％；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8398％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

9.02审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

总表决情况：

同意344,145,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5273％；反对8,635,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4471％；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。

中小股东总表决情况：

同意2,015,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.7661％；反对8,635,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3942％；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8398％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

9.03审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

总表决情况：

同意344,101,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5148％；反对8,625,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4444％；弃权143,800股（其中，因未投票默认弃权68,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408％。中小股东总表决情况：

同意1,971,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.3564％；反对8,625,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3048％；弃权143,800股（其中，因未投票默认弃权68,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3388％。

本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

9.04审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

总表决情况：

同意344,010,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4892％；反对8,766,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4844％；弃权93,200股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264％。

中小股东总表决情况：

同意1,881,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.5139％；反对8,766,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6185％；弃权93,200股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8677％。

本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。总表决情况：

同意346,278,833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1320％；反对6,290,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7827％；弃权301,200股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0854％。

中小股东总表决情况：

同意4,149,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

38.6307％；反对6,290,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.5652％；弃权301,200股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8042％。本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

2、见证律师姓名：徐荣荣 吴亚星

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年度股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025年5月23日