证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-010

河南神火煤电股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

一、审议程序

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开董事会第九届十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2024年度

2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2024年度，公司合并层面实现归属于母公司所有者的净利润4,306,779,295.81元，加上年末未分配利润13,191,266,780.08元，加处置其他权益工具投资收益245,000.00元，减已派发的2023年度现金红利1,798,961,587.20元和2024年中期派发的现金红利674,805,170.70元，合计2,473,766,757.90元（因不满足行权条件而回购注销限制性股票扣除对应的2023年和2024年中期现金股利805,140.00元，下同），年末公司合并层面未分配利润为15,024,524,317.99元；公司母公司层面实现净利润5,380,096,798.11元，加上年末未分配利润6,926,602,099.06元，减去2023年度和2024年中期合计派发的现金红利2,473,766,757.90元，年末公司母公司层面未分配利润为9,832,932,139.27元。截至2024年12月31日及本公告披露日，公司总股本为2,249,350,569股。

3、为积极回报股东，根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司2024年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素，董事会拟制订公司2024年度利润

分配预案如下：以公司现有总股本2,249,350,569股为基数，向全体股东每10股派送现金股息5.00元（含税），合计分配现金1,124,675,284.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本如因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司拟按照每股现金分红金额不变的原则相应调整现金分红总额。

4、2024年度累计现金分红及股份回购情况

如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为1,799,480,455.20元（含2024年中期现金分红674,805,170.70元）；2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为1,799,480,455.20元，占公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润的41.78%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、公司近三年利润分配相关指标

能被实施其他风险警示情形

注：上表中2024年度现金分红总额为2024年中期现金分红金额和本次拟派发现金分红金额之和。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度拟派发现金分红总额为1,799,480,455.20元（含2024年中期现金分红674,805,170.70元），最近三个会计年度（2022-2024年度）累计现金分红金额为5,847,575,261.40元，占2022-2024年度年均净利润的98.61%，因此公司不触及《深交所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司最近两个会计年度（2023、2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为48,146.90万元、140,052.69万元，分别占当年经审计总资产的比例为0.83%、2.77%，均低于50%。

（三）现金分红方案合理性说明

公司自上市以来一直秉承积极回馈投资者的理念，坚持持续、稳定的利润分配政策，让投资者分享公司的成长与发展成果。公司本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的100%，现金分红的资金来源为公司自有资金，利润分配预案未超出可分配范围，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同时，本次利润分配预案与公司所处行业

上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告（安永华明[2025]专字第70027664_R01号）；

2、公司董事会第九届十七次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2025年3月25日