公告编号：2025-028证券代码：400193 证券简称：嘉凯城3 主办券商：湘财证券
嘉凯城集团股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月21日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长时守明先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数663,209,959股，占公司有表决权股份总数的36.7594%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数118,755,700股，占公司有表决权股份总数的6.5822%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他：公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会报告》
1.议案内容：
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《2024年年度报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数658,086,159股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.2274%；反对股数120,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0181%；弃权股数5,003,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7544%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2024年度监事会报告》
1.议案内容：
《2024年度监事会报告》主要内容系对公司第八届监事会在2024年度工作的总结和汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数658,086,159股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.2274%；反对股数120,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0181%；弃权股数5,003,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7544%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《2024年年度报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数658,086,159股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.2274%；反对股数120,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0181%；弃权股数5,003,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7544%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度嘉凯城集团母公司净利润为-260,000.97万元，加期初未分配利润-319,723.63万元后，2024年年末母公司可供分配的利润为-579,724.59万元。
2022年至2024年公司累计归属于上市公司股东的可供分配的利润总额为-352,852.51万元，且2024年年末母公司可供分配的利润为负数，鉴于此，2024年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数657,852,659股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.1922%；反对股数357,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0539%；弃权股数5,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7539%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《<2024年年度报告>及摘要》
1.议案内容：
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《2024年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果：
普通股同意股数658,089,659股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.2280%；反对股数120,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0181%；弃权股数5,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7539%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有证券期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于中兴华所在为公司提供财务报表审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，公司拟续聘中兴华所为公司提供2025年度财务报表审计服务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数658,089,659股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.2280%；反对股数120,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0181%；弃权股数5,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7539%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，2024年度应计提各类资产减值准备1,907,023,214.55元，转回、转销及核销资产减值准备4,097,831.79元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数658,086,159股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.2274%；反对股数123,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0187%；弃权股数5,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7539%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第013965号审计报告，公司2024年实现营业收入32,881.63万元，实现归属于上市公司股东的净利润-122,060.66万元。截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-437,914.76万元，公司实收股本总额为180,419.15万元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：
普通股同意股数658,086,159股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.2274%；反对股数120,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0181%；
公告编号：2025-028弃权股数5,003,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7544%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（九）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
因王道魁先生以及张晓琴女士辞去公司董事职务，经公司控股股东深圳市华建控股有限公司提名，拟增选杨浩然先生及崔佳佳先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会一致。
2. 关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 选举崔佳佳先生为公司第八届董事会非独立董事 | 657,852,659 | 99.1922% | 是 |
| 9.02 | 选举杨浩然先生为公司第八届董事会非独立董事 | 657,852,659 | 99.1922% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所上海分所
（二）律师姓名：邹阳、邹宸
（三）结论性意见
及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 崔佳佳 | 董事 | 就任 | 2025-05-21 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 杨浩然 | 董事 | 就任 | 2025-05-21 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
五、备查文件
1、公司2024年年度股东会决议；
2、北京市通商律师事务所上海分所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。
嘉凯城集团股份有限公司
董事会2025年5月22日