山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年7月26日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于2025年8月6日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年半年度报告》。

《公司2025年半年度报告》已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司董事会编制的“2025年半年度报告”真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。

2.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》。

公司拟定2025年中期利润分配预案为：以2025年6月30日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年中期利润

分配预案的公告》，公告编号：2025-033。该预案需经公司股东会审议批准。

3.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>及变更公司经营范围的议案》，提交公司股东会审议。

4.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》，提交公司股东会审议。

5.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，提交公司股东会审议。

6.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年8月26日召开公司2025年第一次临时股东会。

7.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3.公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2025年8月8日